近日，爱尔兰于发布首个国家级反洗钱与反恐怖融资战略，副总理兼财政部长西蒙·哈里斯宣布该计划将对加密货币领域实施更严格管控。
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这项持续至2030年的战略，基于年初国家风险评估，直指数字资产被用于欺诈、制裁规避等新兴风险，并围绕五大优先方向展开：加强政府机构协同、深化风险认知、强化监管框架、提升公私部门能力及扩大国际合作。
具体措施包括全面落地欧盟“资金转移条例”中的“旅行规则”，要求加密资产交易附带发送方和接收方信息，并针对私人钱包及欧盟外交易对手增设额外审查。同时，战略还将提升公司所有权透明度、加强博彩业监管，并推动警方、税务、央行及金融机构间的情报共享与智能分析工具升级。
哈里斯强调，此举旨在杜绝爱尔兰成为洗钱避风港，维护其商业信誉，并为迎接金融行动特别工作组的下一轮评估做好准备。
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